嘉事堂药业股份有限公司公告(系列)

  防护略语:嘉事堂 防护行为准则: 002462 公报编号:2012-022

嘉士堂制药物陈旧的少量地公司

四的届董事会高音的聚会产生公报

公司及整个的董事保证人辩解、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性谈话或成年的小姐。

嘉士堂制药物陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)于2012年8月6日以张贴方法向整个的董事收回四的届董事会高音的聚会告诉。聚会于2012年8月16日后部在嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地公司总店三楼聚会室以现场方法聚集。聚会应由董事列席。 11 名,实到 11 名。聚会由董事会主席丁元伟平民掌管。。聚会的集结和决议顺序适合、公司条例的有关规则,公司监事、上品应付人员、受维持代表列席了聚会。。经整个的董事报酬,随球推荐已获决议经过:

  1、报酬和经过挑出美洲堆积四的任主席、副主席打手势

由董事会张贴授予张贴,丁元伟平民(简历见附件)被选四的届博会主席,rankbet网址平民(简历见附件)为四的届董事会副董事长,任期三年,2012年8月26日至2015年8月25日。

  决议果实:丁元伟平民被选四的届董事会主席、没开票反对、弃权0票;挑出rankbet网址平民为四的届董事会副董事长的批准11票、没开票反对、弃权0票。

  2、报酬和经过下去挑出张贴人构件的法案

孤独董事挑出刘建华平民、熊燕平民、董事rankbet网址平民为张贴授予委员,孤独董事刘建华平民也被选为主席(c,任期三年,与四的届董事会任期相等的数量。。

  决议果实:11张批准票、开票反对0票、弃权0票。

  3、报酬和经过下去挑出付款构件的法案

  挑出孤独董事熊燕平民、马永毅平民、董事王文军平民是薪酬与考试授予构件。,并选举孤独董事熊燕平民挑起薪酬与考试授予理事委员(集结人),任期三年,与四的届董事会任期相等的数量。。

  决议果实:11张批准票、开票反对0票、弃权0票。

  4、报酬和经过下去挑出审计授予构件的法案

  挑出孤独董事马永毅平民(报告职业人士)、吴文生平民、理事张建平平民是审计授予委员,并选举孤独董事马永毅平民挑起审计授予理事委员(集结人),任期三年,与四的届董事会任期相等的数量。。

  决议果实:批准11票、没开票反对、弃权0票。

  5、报酬和经过《战术构件挑出法案》

  挑出孤独董事熊燕平民、吴文生平民、丁元伟平民,董事,战术授予委员,董事丁元伟平民被选为公司董事长(集结人)。,任期三年,与四的届董事会任期相等的数量。。

  决议果实:批准11票、没开票反对、弃权0票。

  6、报酬经过《下去紧密结合执行领袖的打手势》

公司董事长丁元伟平民张贴,经董事会张贴授予报酬,指定徐帅平民为执行领袖(见附件,任期三年,2012年8月26日至2015年8月25日。

  决议果实:批准11票、没开票反对、弃权0票。

  7、报酬和经过《中华样本唱片共和国书记员任务条例草案》

公司董事长丁元伟平民张贴,经董事会张贴授予批准,指定王新霞未婚妻为四的届董事会书记员,任期三年,2012年8月26日至2015年8月25日。

  决议果实:批准11票、没开票反对、弃权0票。

  8、报酬和经过《上品应付人员就事法案》

执行领袖徐帅平民张贴,经董事会张贴授予报酬,指定王影未婚妻、李铁军平民、博世俊平民、沈芳未婚妻是公司的副执行领袖。,指定王新霞未婚妻为公司财务总监,指定薛翠萍未婚妻、洪杰未婚妻是执行领袖助手。上品应付人员(简历,见附件),任期三年, 2012年8月26日至2015年8月25日。

  决议果实:批准11票、没开票反对、弃权0票。

  9、报酬和经过2012年半年度谈话

董事会整个的构件保证人不存在虚伪记载。、给错误的劝告性谈话或成年的小姐,目录的真相、真实和完整性由单方承当共同责任。。

  决议果实:批准11票;没开票反对;弃权0票。

孤独董事先前处置了上述的1、6、7、8 对该法案的孤独风景,孤独董事风景刊载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的本公司公报。

特意地告诉。

嘉士堂制药物陈旧的少量地董事会

  2012年08月16日

  附件:

  一、董事长简历

丁元伟,中国1971国籍,男,1954年出身,法学硕士。前共产主义青年团中部副理事Leagu、处长、副国务卿,1997年4月至2003年11月任嘉事堂药物少量地责任执行领袖,2003年11月至2008年12月任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地执行领袖。1994年1月到这点为止任中国1971青年工业开展总执行领袖,1997年4月到这点为止任公司董事长。丁元伟平民不欺骗公司陈旧的。,与对立的事物欺骗公司百分之五再陈旧的的同伴不存在相干相干;丁元伟平民未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

  二、副董事长简历

  rankbet网址,中国1971国籍,男,1965年出身,硕士,审定主任报告师。西门子(中国1971)陈旧的少量地公司前财务领袖、上海冶金术学会一块地总报告部门理事,、首座财务官,Kla Tencor Semiconductor Co.,Ltd.(中国1971)、森林(中国1971)陈旧的少量地公司首座财务官、Sud Chemie Holdings(中国1971)首座财务官。2008年7月起挑起上海张江高科技开发陈旧的陈旧的少量地执行领袖,2008年12月起任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地公司副董事长。rankbet网址平民未欺骗公司陈旧的,与对立的事物欺骗公司百分之五再陈旧的的同伴不存在相干相干;rankbet网址平民未受过中国1971证监会及对立的事物有关机关的处分和防护交易所惩戒。

  三、上品应付人员简历

执行领袖徐帅,中国1971国籍,男,1972年出身,硕士。他在中华全国性综合性大学预科联合会重要官职任务。,历任嘉事堂药物少量地责任公司重要官职理事、董事会书记员、执行领袖助手,嘉士堂制药物陈旧的少量地董事会书记员、副执行领袖。2008年4月起任嘉士堂制药物陈旧的少量地公司董事,2008年12月到这点为止任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地执行领袖。徐帅平民欺骗公司614519股,其划一举动人汪碧衡与刘杰识别欺骗公司564220股陈旧的与480000股陈旧的,交响乐团优王必恒和刘杰是徐帅平民在洛杉矶的创立。。另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;徐帅平民未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

王影副执行领袖,中国1971国籍,女,1957年出身,研究生的,药师。原现在称Beijing市海淀区C百货商店副执行领袖、现在称Beijing海淀制药物公司副执行领袖、执行领袖、嘉士堂制药物陈旧的少量地公司副执行领袖;2003年义不容辞的嘉士堂制药物陈旧的少量地公司副执行领袖。。王颖未婚妻欺骗公司606028股,另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;王颖未婚妻未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

副执行领袖李铁军,男,1954年出身,综合性大学学历。石景自蔓延高温合成样本唱片政治局原局长、局长助手、石景山区八边形重要官职理事、石景山制药物公司党委书记、执行领袖、现在称Beijing嘉实宏润药物陈旧的少量地执行领袖、党委书记、嘉士堂制药物陈旧的少量地公司副执行领袖;2003年义不容辞的嘉士堂制药物陈旧的少量地公司副执行领袖。。李铁军平民欺骗公司608038股,另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;李铁军平民未受到中国1971证监会及相互关系机关的处分。

副总统薄世军,男,1957年出身,两年制专科学校。原现在称Beijing积水潭病院副教长,现在称Beijing市临床药学研究生开展室理事,嘉士堂制药物陈旧的少量地公司药品失望子公司副领袖。、领袖;2008年8月至2010年2月任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地执行领袖助手;2010年2月到这点为止任嘉士堂制药物副执行领袖。Boschjun平民欺骗公司145973股,另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;博世俊未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

副执行领袖沈芳,女,1966年出身,本科,执业药师。C所属天坛病院原杂货店药房;现在称Beijing准备公司失望员、失望领袖;中药使响药物陈旧的陈旧的少量地公司病院部失望总监;2012年4月到这点为止,任提出物堂制药物陈旧的少量地公司副执行领袖。。沈芳未婚妻不欺骗公司陈旧的。,与对立的事物欺骗公司百分之五再陈旧的的同伴不存在相干相干;沈芳未婚妻未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

董事会书记员兼财务总监王新霞,女,1966年出身,本科,上品主任报告师。现在称Beijing海淀木器厂原报告、现在称Beijing拦住印章材料厂报告、现在称Beijing黄金时间传染:扩散设备陈旧的少量地公司财务领袖。、美国索纳公司现在称Beijing办事处报告掌管、嘉士堂制药物陈旧的少量地公司总报告部门副领袖、副领袖、领袖;2008年4月到这点为止任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地公司财务总监,2008年12月到这点为止多元性嘉士堂制药物陈旧的少量地董事会书记员。王新霞未婚妻欺骗公司205151股,另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;王新霞未婚妻未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

副执行领袖薛翠萍,女,1965生,本科,中国1971留下印象药房。现在称Beijing石景山制药物公司原药店领袖、质检室理事、副领袖;现在称Beijing嘉实宏润制药物陈旧的少量地公司副领袖、领袖;嘉士堂制药物陈旧的少量地公司药品失望子公司副领袖。;2010年1月至2011年4月任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地公司社区失望子公司领袖;2011年4月到这点为止任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地执行领袖助手。薛翠萍未婚妻欺骗公司53260股,另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;薛翠萍未婚妻未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

副执行领袖洪杰,女,1968年出身,本科。曾任现在称Beijing乖巧的烧毁研究生执行领袖书记员,、市场部失望领袖、全国性minidisk迷你光碟;现在称Beijing天兴普鑫生物医学陈旧的少量地公司失望领袖、执行领袖助手;中国1971医药操作控制器部副理事;现在称Beijing天兴普鑫生物医学陈旧的少量地公司失望领袖;2011年1月任嘉士堂制药物陈旧的少量地公司失望总监。,2012年4月到这点为止任嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地执行领袖助手。洪杰未婚妻不欺骗公司陈旧的。,与对立的事物欺骗公司百分之五再陈旧的的同伴不存在相干相干;洪杰未婚妻未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

  防护略语:嘉事堂 防护行为准则: 002462 公报编号:2012-023

嘉士堂制药物陈旧的少量地公司

四的届中西部及东部各州的县议会产生公报

公司及整个的监事保证人辩解、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性谈话或成年的小姐。

  一、聚会和列席

嘉士堂制药物陈旧的少量地公司四届一次中西部及东部各州的县议会于2012年8月6日以电子张贴、专人送或描写,短信确实,于2012年8月16日在嘉事堂药物陈旧的陈旧的少量地公司总店三楼聚会室以现场方法聚集。九名监事开票,实践开票的9名监事,聚会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  二、报酬聚会提案

聚会逐项报酬了随球提案,报酬果实列举如下:

  1、报酬和经过挑出法团主席的法案

  经四的届中西部及东部各州的县议会整个的构件划一批准,挑出翁先定平民(简历见附件)为四的任监事B,自2012年8月26日至2015年8月25日。

  决议果实:批准9票、没开票反对、弃权0票。

  2、报酬和经过2012年半年度谈话

据中西部及东部各州的县议会称,董事会安排及审计公司 2012年半年度谈话的顺序适合法律规则。、中国1971证监会行政规章,谈话是真的。、精确、片面反射股票上市的公司的实践情况,没虚伪记载。、给错误的劝告性谈话或成年的小姐。

  决议果实:批准9票;没开票反对;弃权0票。

特意地告诉。

嘉士堂制药物陈旧的少量地公司

  中西部及东部各州的县议会

  2012年8月16日

  附件:

  翁先定,中国1971国籍,男,1961年出身,法学聪颖勤奋的学生,经济硕士,财源应付硕士。原民族开展一块地公有经济司董事、深圳项目局副处长、嘉士堂制药物陈旧的少量地公司中西部及东部各州的县议会主席、嘉士堂制药物陈旧的少量地公司董事。1993年任新工业投资陈旧的少量地公司董事长,自2004年4月起挑起董事会主席。。嘉士堂制药物陈旧的少量地公司中西部及东部各州的县议会主席。翁先定平民欺骗公司532602股,另外,与欺骗更多陈旧的的同伴没究竟哪一个相干。;翁先定平民未受到中国1971证监会及对立的事物相互关系机关的处分。

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