汇银控股集团(01178)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-11-16 19:21:00

兹榜帖汇银刑柱集团陈旧的有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年decorate 装饰二十一日(星期五)午前十一代正什一税香港湾仔湾仔道230号嘉诚大厦26层进行rankbet网址年纪念的大会(「rankbet网址年纪念的大会」),应思索公司的跟随普通后果和ADO:

普通后果案

1. 论述和论述已审计的合决算表、董事(董事)公布及听者公布;

2. (a) 复职王居成平民为处决董事;

(b) 重行选择陈亚文小姐为处决董事;

(c) 重行选择石艳欣小姐为处决董事;

(d) 梁冰平民改选为非处决董事;

(e) 重行选出的黄志恩小姐为孤独非处决董事;

(f) 再次获选咯温和的平民为孤独非处决董事。;

(g) 重行选择汪志锋平民为孤独非处决董事;及

(h) 依据董事会发现董事酬报;

3. 重行留在心中开远忠诚会计事务所作为我公司的听者;

– 2 –

作为一件特别的事实,跟随后果应处置弥撒书的章节并经过:

4. 「详细提出某事:

(a) 推理以下相(c)的条目,据香港化合份市所陈旧的有限公司(联系份市所)联系,董事的坦率的授权应行使一切头衔,以成绩、发行及处置本公司之未发行陈旧的(「陈旧的」)此外作出或授出能够须行使该等头衔之试图、草案与份选项(包含订阅陈旧的认股权证);

(b) 上文(a)段之授权须依据董事於关系到持续的时期内作出或授出能够须於关系到持续的时期截止後行使该等头衔之试图、草案与份选项;

(c) 董事推理上文(a)段之授权所成绩或批准有资历或坦率的成绩(不管即使推理购股权或宁静原这样成绩者)之陈旧的总额不得超越跟随两者都总和,除跟随条款外:(i)头衔成绩(见后果);或(ii)行使本公司现存的陈旧的下资助的随便哪独一购股权;或(iii)推理公司条例从,经过随便哪独一股息详细提出某事或接近布置发行和发行陈旧的,代替整个或宗派股息。;或(iv)推理公司的随便哪独一认股权证或随便哪独一联系,发行或让陈旧的时所发行的陈旧的。:

(aa) 20%的发行陈旧的在后果经过之日起见效。;及

(BB) (如董事获本公司股东经过另一项普通后果案依据)本公司於本后果案获经过後购回之陈旧的数量(至多以於经过第5项后果案当天已发行陈旧的数量之10%为限),

而本后果案(a)段之依据亦须确切的受此数额限度局限;及

(d) 就本后果的决意说起:

持续的时期指自本后果经过之日起的持续的时期。:

(i) 本公司系列将在下期rankbet网址年纪念的大会完毕时;

– 3 –

(ii) 公司条例、开曼留在岛上的Law第第二十二章公司条例(第第三号O号),经下有多个分社的旅行社及修正)(「公司条例」)或开曼留在岛上随便哪独一宁静申请扮演控制本公司须进行系列将在下期rankbet网址年纪念的大会之截止期限截止时;及

(iii)本公司股东於股东大会上经过普通后果案取消或修正本后果案授予董事之依据时;

「供股」乃指在董事於布置持续的时期向於布置记载日期名列股东订立演出契约之陈旧的持有人按其当初之持股求出比值提呈出售陈旧的或提呈出售或发行认股权证、购股权或资助头衔可订阅陈旧的之宁静联系(惟董事有权就细碎定量或就香港周围随便哪独一统帅权区之扮演或控制之限度局限或过失,或香港周围的随便哪独一接管机构或随便哪独一联系份市所。,或就推理是你这么说的嘛!扮演或控制决定该等限度局限或过失在与否或其类别而能够触及之开销或延误,作出免去或宁静能够以为需要的或有宁静布置的布置。」

5. 「详细提出某事:

(a) 董事在相干持续的时期的普通性和坦率的授权,於联交所或陈旧的能够上市并凭借联系及进步的事务监察给予代表行事或发言之权状及联交所此时此地认可之随便哪独一宁静联系份市所此外以宁静方法,依照联系及进步的事务监察给予代表行事或发言之权状、联系份市所章则、公司条例和一切宁静申请的法度收买陈旧的。;

(b) 本公司推理(a)段之授权於关系到持续的时期内可收买之陈旧的数量不得超越本后果案获经过当天已发行陈旧的总额之10%,而本后果案(a)段之依据亦须确切的受此数额限度局限;及

(c) 就本后果的决意说起,持续的时期指自本后果经过之日起的持续的时期。:

(i) 本公司系列将在下期rankbet网址年纪念的大会完毕时;

(ii) 公司条例、公司条例或开曼留在岛上随便哪独一宁静申请扮演控制本公司须进行系列将在下期rankbet网址年纪念的大会之截止期限截止时;及

(iii)本公司股东於股东大会上经过普通后果案取消或修正本后果案授予董事之依据时。」

– 4 –

6. 「详细提出某事依据董事就上文第4项后果案(c)段之(BB)分节所述已发行陈旧的数量行使该后果案(a)段所述之依据。」

7. 论述并采用申请于普通RES的跟随后果:

「详细提出某事待联交所上市给予代表行事或发言之权状授权因推理经修复依据限额(下定义见后果)可予授出之购股权获行使而将予发行之本公司陈旧的上市及经商後(并以此为资历),授权修复推理本公司於二零一四年decorate 装饰二日所采取购股权详细提出某事及於二零一六年decorate 装饰二十九日修复之上界(「详细提出某事」)授出可订阅陈旧的之购股权现存的限额,惟因推理详细提出某事及本公司随便哪独一宁静详细提出某事授出之购股权(不包含推理详细提出某事或本公司宁静详细提出某事事先已授出、在国外成绩、已吊销、被行使的公司的陈旧的总额,能够是I,不得超越本后果案经过日期本公司已发行股市的总额之10%(「经修复依据限额」),依据董事应将收买选项资助下级。,公司的一切头衔行使与前、发行和审核公司份,作出确切的的行为并签字相干提出申请。」

承董事会命

汇银刑柱集团陈旧的有限公司

处决董事

石延欣

香港,2018年11月19日

记录簿办事处:

香港次要经商评价:

Cricket Square

香港

Hutchins Drive

湾仔

P.O. Box 2681

湾仔道230号

Grand Cayman, KY1-1111

嘉诚大厦26层

Cayman Islands

– 5 –

脚注:

1. 凡有权列席以是你这么说的嘛!榜帖传唤之rankbet网址年纪念的大会并在会上开票。之股东,独一或多个代表可以被代表团构件列席国会。,并在公司条例条文之规限下代其开票。代表的代表不应是股东。,惟必要的亲身列席rankbet网址年纪念的大会以代表股东。即使布置独一由于的代表,在聘书中,以E为代表的陈旧的数量和很好的。

2. 本通函随附rankbet网址年纪念的大会申请之代表给予代表行事或发言之权表格。不拘 有此荣衔的人即使有意亲身列席rankbet网址年纪念的大会,竭力主张 以给予代表行事或发言之权花样印刷的点明将使完美并重行修正。。

3. 代表给予代表行事或发言之权表格连同依据签字表格之依据书或宁静依据提出申请(如有)或经公证人签字证明患有精神病之该等依据书或依据提出申请正本,最晚须於rankbet网址年纪念的大会或其随便哪独一续会布置进行时期前四十八小时检修本公司香港陈旧的过户记录工处化合联系记录陈旧的有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市四四方方地2期33楼3301–04室,无效方。填写并复发代表给予代表行事或发言之权表格。,本公司股东仍可依愿亲身列席rankbet网址年纪念的大会或其随便哪独一续会,并在会上开票。,孤独地在这种条款下,给予代表行事或发言之权表被处置撤回。。

4. 关闭是你这么说的嘛!第四项和6项后果,,推理上市控制,公司追求股东的授权。,份的依据发行和发行。除推理本公司购股权详细提出某事或股东能够授权之随便哪独一以股代息详细提出某事可予发行之陈旧的外,董事眼前不注意详细提出某事发行随便哪独一新股票。。

5. 关闭是你这么说的嘛!第五项后果,,头部特意地结算单。,他们将行使付托给后果的头衔。,即使公司股东的创利润是利于的。

6. 厘定本公司股东列席rankbet网址年纪念的大会并在会上开票。资历之记载日期将为二零一八年decorate 装饰十七日。一切陈旧的过户记录提出申请连同相干份须於二零一八年decorate 装饰十七日(周一)午后四季正前检修本公司香港陈旧的过户记录工处化合联系记录陈旧的有限公司以作记录,地址为香港北角英皇道338号华懋市四四方方地2期33楼3301–04室。

7. 倘於rankbet网址年纪念的大会进行时期前3小时後随便哪独一时分八号或由于台风讯号或「黑色」暴雨正告见效,国会将脱去进行。。公司将在公司网站和份上释放令公报。,布告公司股东重行布置国会日期、时期及评价。

8. 包含(包含)发行份和回购的普通依据、提议於rankbet网址年纪念的大会上重行选择之退任董事材料此外提议修复详细提出某事限额仔细汇报之通函将於实践可能的条款下尽快寄交本公司股东。

於本公报日期,董事会构件包含处决董事王钜成平民、陈雅文小姐及石延欣小姐;梁冰平民,非处决董事;和孤独非处决董事黄志恩小姐。、卢建志平民和王志峰平民。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注